Polícia Federal investiga suspeito de lavagem de dinheiro em empresa de criptoativos na Paraíba

Operação Trade-Off cumpre mandados em São Paulo e Aracaju para combater lavagem de dinheiro relacionada a crimes financeiros

Nesta sexta-feira (21), a Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Halving, denominada Operação Trade-Off, com o objetivo de investigar uma pessoa suspeita de lavagem de dinheiro em benefício da Braiscompany, empresa paraibana de criptoativos. A ação acontece simultaneamente em São Paulo (SP) e Aracaju (SE).

Segundo informações da Polícia Federal, a operação visa combater a lavagem de dinheiro proveniente de crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais, supostamente praticados por sócios e colaboradores da Braiscompany.

As investigações revelaram que, nos últimos quatro anos, os sócios e colaboradores da empresa movimentaram cerca de R$ 2 bilhões em criptoativos. Em resposta a essas descobertas, a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba determinou o bloqueio de R$ 136 milhões em nome dos investigados.

No total, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo dois em São Paulo e um em Aracaju. Durante as operações, foram apreendidos cofres e máquinas de contar dinheiro em endereços relacionados ao investigado.

O nome da operação, “Trade-Off”, refere-se ao termo utilizado no âmbito da economia e administração para descrever a situação em que é preciso fazer uma escolha que implica em sacrificar algo em favor de outra coisa que possa proporcionar um benefício maior.

A primeira fase da Operação Halving ocorreu em fevereiro de 2023. Desde então, a Braiscompany vem sendo alvo de suspeitas relacionadas à movimentação de R$ 2 bilhões em criptoativos ao longo dos últimos quatro anos, além de supostos crimes contra o mercado financeiro e lavagem de dinheiro. A ação da Polícia Federal visa esclarecer as irregularidades e garantir a responsabilização dos envolvidos.